Ontwikkelaar Tornado-geld gearresteerd in Nederland

De Crypto Mixer-saga begon op 8 augustus, Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Tornado Money goedgekeurd Voegt het bedrijf toe aan een speciaal aangewezen landelijke lijst met 44 bijbehorende Ethereum- en USDC-portefeuilles.

Deze aankondiging Tornado Cash smart contract wallets en adressen, het gitcoin Grants-adres en de Tornado Cash-donatieportemonnee kunnen in de VS niet worden ingekort. Volgens het Amerikaanse agentschap wordt het Tornado Cash-platform door verschillende hackers gebruikt om cryptocurrencies spoorloos over te dragen.

De zaak wordt relevant omdat het de eerste keer is dat het Amerikaanse ministerie van Financiën een gedecentraliseerd financieringsplatform (DeFi) heeft gesanctioneerd.

De reactie was onmiddellijk, Tornado Cash dwong Circle om activa van zijn gecentraliseerde stablecoin, USDC, te bevriezen, verpakt in slimme contracten; Toont een echte opwinding De kracht van de cirkel De op één na meest gebruikte stablecoin ter wereld. Ook andere zogenaamd gedecentraliseerde sites hebben soortgelijke dingen gedaan, dydX was het gevalHet opent een enorm debat binnen de crypto-gemeenschap over de echte privacy van zijn activa.

Tornado Cash-ontwikkelaar gearresteerd in Amsterdam

Volgens de Nederlandse autoriteiten is in Amsterdam een ​​29-jarige man gearresteerd op beschuldiging van witwassen:

“Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van geld door de stroom van criminele fondsen te verbergen door cryptocurrencies te mixen via Tornado Cash, een gedecentraliseerde Ethereum-mixservice.”

Een van de belangrijkste punten is misschien wel de reden waarom Amerika handelt Beruchte Noord-Koreaanse hackers van de Lazarus-groep konden profiteren van Tornado-geld :

“Via Tornado Money zijn grote hoeveelheden criminele geldstromen verborgen, waaronder (online) diefstallen van cryptocurrencies (bekend als crypto-hacks en scams). Deze omvatten fondsen die zijn gestolen via hacks door een groep waarvan vermoed wordt dat ze banden heeft met Noord-Korea.

De organisatie die de arrestatie heeft uitgevoerd FIOD, een overheidsinstantie die belastingcriminaliteit bestrijdt. Volgens hem gecontacteerd, “geen arrestaties meer” in zijn plan. De FIOD zegt dat dit soort gedecentraliseerde geavanceerde technologieën die worden gebruikt voor het witwassen van geld meer aandacht krijgen van haar agenten. Op dit punt wordt de aangehouden persoon voorgeleid aan een rechter, die zal beslissen over het vervolg dat aan de procedure moet worden gegeven.

De FIOD bevestigt deze arrestatie op basis van de nieuwe status die de Amerikaanse autoriteiten aan het Tornado-geld hebben toegekend.

De verbindingen Crypto staat in de schijnwerpers

Deze nieuwe stap van de Amerikaanse autoriteiten heeft geleid tot een enorm debat over mixers.

Verbindingen zoals Tornado Cash verbergen transacties met verschillende methoden. Kortom, ze verbreken de verbinding tussen verzend- en ontvangstadressen, waardoor het erg moeilijk wordt om assets te vinden die deze mixers gebruiken.

Het argument is dat blenders slechts een hulpmiddel zijn; Hoewel ze op zichzelf niet illegaal zijn, verlenen ze diensten aan diegenen die om verschillende redenen financiële privacy nodig hebben, zoals journalisten in autoritaire regimes of andere positieve doeleinden. Het probleem is dat sommige applicaties ook gebruikt kunnen worden door gewetenloze actoren.

Een stap Rapport Van blockchain-gegevensanalysebedrijf Chainalysis zijn mixers goed voor bijna 10% van alle fondsen die worden verzonden vanaf illegale crypto-adressen. Zijn deze gegevens voldoende om een ​​samengesteld servicebedrijf binnen te halen en zijn financiën te bevriezen? Discussie is geopend.

Weigering

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van informatie op onze website is geheel voor eigen risico.