Wereldwijd zijn ruim duizend mensen gearresteerd na een door Nederland geleid optreden tegen het witwassen van geld

Een van de grootste politieoperaties ter wereld tegen het witwassen van geld wordt al enkele maanden uitgevoerd en heeft verbluffende resultaten opgeleverd, beschrijft het Europese recherchebureau Europol op maandag 4 december. Onder leiding van Nederland werd de operatie, die 25 landen op verschillende continenten omvatte, georganiseerd in samenwerking met 2.800 bankinstellingen zoals Western Union, Tripadvisor en IT-bedrijven, Interpol en Eurojust. Zevenentwintig.

Ongeveer 4.600 onderzoeken die in Europa, de Verenigde Staten, Australië, Hong Kong, Singapore en Latijns-Amerika zijn gestart, hebben 474 leden van criminele groepen geïdentificeerd die meer dan tienduizend ‘financiële muilezels’ in dienst hadden. Inruilen voor een commissie. Transacties waarbij geld van het ene land naar het andere wordt overgemaakt, worden openbaar gemaakt. In andere gevallen openden ‘muilezels’ die onder een valse identiteit reisden rekeningen in het buitenland.

De meest gebruikte techniek is echter ‘smurfen’ of ‘herstructureren’. Hierbij worden op onopvallende wijze kleine bedragen en een klein geldbedrag op bankrekeningen van verschillende mensen gestort.

Meer geavanceerde technieken

In totaal hebben de sinds juni gemobiliseerde politie- en gerechtelijke diensten 10.736 frauduleuze transacties geïdentificeerd en 1.013 personen gearresteerd. Volgens Europol werd er in een paar maanden tijd zo’n 100 miljoen euro opgelicht door de verdachten, maar wist de operatie te voorkomen dat 32 miljoen geld verborgen bleef. Een bedrag dat moet worden vergeleken met schattingen van de totale omvang van het witwassen van geld in Europa, geschat op ongeveer € 200 miljard.

De negende operatie in zijn soort, genaamd EMMA9 (voor European Money Donkey Operation), bevestigde de ontwikkeling en verfijning van technieken die door criminelen worden gebruikt om zwart geld wit te wassen.

Onderzoekers ontdekten dat Oekraïense vluchtelingen nieuwe doelwitten zijn geworden voor rekruteerders die hun kwetsbaarheid proberen uit te buiten door hen te dwingen bankrekeningen te openen. Ook ouderen zijn in de eerste plaats het doelwit van criminele bendes, die niet aarzelen hen rechtstreeks te bedreigen om hun identiteitsdocumenten en handtekening te bemachtigen.

45% van dit artikel is voor jou om te lezen. De rest is gereserveerd voor abonnees.