De Wendell-zaak: Ernst Antoine Seiler, voormalig hoofd van MEDEF, probeerde vanaf maandag voor massale belastingfraude

Ze worden ervan verdacht willens en wetens deel te nemen aan een financiële regeling die erop gericht is de belastingdienst van enorme bedragen op te lichten: de voormalige leiders van de investeringsmaatschappij Wendel, waaronder de ex-president van Medef Ernest-Antoine Seillière, worden vanaf maandag in Parijs aangeklaagd.

Vijftien jaar na de gebeurtenissen moeten veertien mensen voor drie weken verschijnen, allereerst Baron Celier, 84 jaar oud, erfgenaam van de familie Wendell, destijds voorzitter van de Raad van Commissarissen en beschermheer van Europese presidenten. Naast hem zullen Jean-Bernard Lafonta, 60, de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur, evenals elf CEO’s – voormalig en huidig ​​- en een voormalig belastingadvocaat zich moeten verantwoorden aan het roer van de 32e Correctionele Kamer. Geavanceerde software voor winstdelingsplan genaamd Solfur.

315 miljoen euro aan voorraad teruggevonden

Dankzij dit slimme plan konden veertien ambtenaren (waarvan er één inmiddels is overleden) eind mei 2007 315 ​​miljoen euro aan aandelen terugkrijgen, of 4,6% van het aandelenkapitaal van Wendel, en dit, volgens het openbaar ministerie, “in volledige vrijstelling van belasting”.

Voor de National Financial Prosecutor’s Office (PNF) werden de winsten vervolgens kunstmatig, door tussenkomst van het bedrijfsleven, onder een “belasting opgeschort” systeem geplaatst, met als doel de betaling uit te stellen of zelfs te vermijden. Belastingen op deze grote meerwaarden. Een verklaring die werd tegengewerkt door de beklaagden, die tijdens het onderzoek elke poging tot oplichting weerlegden en ervoor zorgden dat de vergadering de toenmalige wet en bestuursrechtelijke jurisprudentie respecteerde.

Hun advocaten, die voor het proces niet wilden spreken, zullen hun vrijlating eisen. Het proces begint maandag met een procedurele strijd over de juridische kwesties die door de verdediging zijn opgeworpen.

Groep opgericht in 1704

Gelijktijdig met een wereldwijde reorganisatie veroorzaakte Operatie Sulphur opschudding binnen Wendel, de voormalige staalgigant die een investeringsmaatschappij werd, nog steeds gecontroleerd door een familieholding met duizend nakomelingen van Jean Martin Wendel, de oprichter van de groep in Lotharingen in 1704.

In de maanden die volgden, haperden de moeilijkheden van Saint-Gobain, waarin Wendell investeerde, en vooral de financiële crisis van 2008, de beweging. In de veronderstelling dat hen onrecht werd aangedaan, ondernamen sommige leidinggevenden juridische stappen en verwierpen ze de uiteindelijke rampzalige bijeenkomst.

In december 2010, slechts enkele dagen voor de belastingwet, werd iedereen op de hoogte gebracht van een grote wijziging: 240 miljoen in totaal, boetes inbegrepen. En in 2012 bracht Percy een reeks strafrechtelijke klachten voor belastingontduiking voor de rechter, wat leidde tot een gerechtelijk onderzoek.

“Mozart Financiën”

De onderzoeken waren met name gebaseerd op de uitwisseling van e-mails over de voorbereiding van de regeling eind 2006 en begin 2007 tussen de directeuren van Wendel, hun teams van advocaten en JPMorgan Chase, waarbij de “fiscale risico’s” zorgvuldig werden bestudeerd.

De Amerikaanse bank, die in 2016 aanvankelijk voor de rechter werd gedaagd wegens medeplichtigheid aan belastingontduiking aan de zijde van de beklaagden, zal de rechtbank echter missen. In september kwam het overeen om via een gerechtelijke schikking een boete van € 25 miljoen te betalen om de aanklacht te beëindigen.

Jean-Bernard Lafonta, die bij Lazard Bank en BNP Bank had gewerkt, diende bij zijn aankomst als algemeen directeur van de groep in 2001 op 40-jarige leeftijd als “Mozart of Finance” uiteindelijk zijn ontslag in in 2009 in de nasleep. Geval.

Beklaagden riskeren tot vijf jaar gevangenisstraf.

Veroordeeld voor handel met voorkennis en het verspreiden van verkeerde informatie en vervolgens in hoger beroep vrijgelaten, moet hij vanaf maandag worden berecht op beschuldiging van belastingontduiking maar ook van medeplichtigheid: hoofdbegunstigde (€ 120 miljoen, voor de heer Celier, 79 miljoen), verdachte na aanzetten tot lidmaatschap naar zwavel.

Tijdens onderzoeken beweerden velen van hen dat ze “geen andere keuze hadden” dan het “pakket”, “kant-en-klaar” te accepteren, nadat ze hadden vastgesteld dat ze “volledig wettig en belastingvrij waren”. Hoewel sommigen al lang tegen de belastinghervorming zijn, hebben bijna alle CEO’s eindelijk overeenstemming bereikt over een deal met de belastingdienst.

Een voormalig belastingadvocaat die lid was van de beroemde Debevoise & Plimpton en die de fijne lijntjes van de regeling heeft helpen vormgeven, staat ook terecht voor medeplichtigheid aan belastingontduiking. Allen dragen een boete van 37.500 euro en vijf jaar gevangenisstraf.