Twee leidinggevenden van Goldmarket worden verdacht van het witwassen van belastingfraude ter waarde van €16 miljoen

Twee directeuren van goudopkoopbedrijf Goldmarket, verdacht van fraude ter waarde van 16 miljoen euro, zijn in voorlopige hechtenis geplaatst, zo maakte de aanklager van Orléans maandagavond bekend.

“Het totale volume aan fraude gepleegd door belastingontduiking op edelmetalen en misbruik van bedrijfseigendommen wordt geschat op ongeveer 16 miljoen euro.”Dat schrijft Emmanuelle Boschnik-Boren in een persbericht.

Goldmarket, dat ongeveer tien agentschappen in Frankrijk heeft, koopt goud van particulieren om het te smelten, vooral in Duitsland.

Volgens een politiebron kochten de Franse agentschappen van het merk het goud van particulieren, maar een ander bedrijf, gevestigd in België en gerund door de broer van de goudmarktmanager, was degene die uiteindelijk het beloofde bedrag aan klanten betaalde.

Vijf arrestaties

Zo ontsnapte goud dat door een Belgisch bedrijf in Frankrijk werd gekocht, zonder dat de verkopers het wisten, aan de Franse belasting op edelmetalen, die 11% van de waarde bedroeg.

Het onderzoek uitgevoerd door het regionale directoraat van de gerechtelijke politie van Orléans, het Centraal Bureau tegen Corruptie, Financiële en Fiscale Misdaden (OCLCIFF) en de Regionale Interventiegroep van het Val-de-Loire Centre (GIR), “Het is uitgebreid door de implementatie van een juridisch proces op het hele nationale grondgebied, maar ook in België en Duitsland.” Volgens de aanklager op 28 november.

In Parijs, Marseille en de buitenwijken van Parijs werden vijf mensen gearresteerd.

Dus gingen de onderzoekers op pad “22 zoekopdrachten, waarvan 14 gericht op goudaankoop- en verkoopbureaus […] op nationaal en Europees grondgebied. Volgens mevrouw Bochenk Buren.

Er werd beslag gelegd op criminele vermogensbestanddelen bestaande uit waardevolle spullen, contant geld, 39 luxe horloges en een luxe auto, met een totale waarde van naar schatting 552.000 euro.